ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

              УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета

              МАДОО детский сад  № 11

           Протокол № 1 от «10» января 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому  развитию воспитанников

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию воспитаннику (далее - МАДОО) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАДОО.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАДОО, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОО.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет МАДОО создается в составе 7 человек.
2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается  администрацией городского округа Верхняя Пышма, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАДОО (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАДОО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАДОО в порядке, предусмотренном Уставом МАДОО.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАДОО входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа администрации городского округа Верхняя Пышма, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов администрации городского округа Верхняя Пышма) - 2 человека;

2) представитель комитета по управлению имуществом городского округа Верхняя Пышма - 1 человек.

1. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека.
2. Представители работников МАДОО - 2 человека.

1. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1. руководитель МАДОО и его заместители;
2. лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАДОО не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОО в течение четырех месяцев подряд;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников МАДОО не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
2. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОО.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1.        Наблюдательный совет автономной организации рассматривает:

1. предложения учредителя или руководителя МАДОО о внесении изменений в устав автономной организации;
2. предложения учредителя или руководителя МАДОО о создании и ликвидации филиалов МАДОО, об открытии и о закрытии его представительств;
3. предложения учредителя или руководителя МАДОО о реорганизации МАДОО или о его ликвидации;
4. предложения учредителя или руководителя МАДОО  об изъятии имущества, закрепленного за МАДОО на праве оперативного управления;
5. предложения руководителя МАДОО об участии МАДОО в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОО;
7. по представлению руководителя МАДОО проекты отчетов о деятельности МАДОО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОО;

8. предложения руководителя МАДОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОО не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения руководителя МАДОО о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя МАДОО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя МАДОО о выборе кредитных организаций, в которых МАДОО может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОО и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАДОО.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет МАДОО дает заключение, копия которого направляется учредителю МАДОО. По

вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет МАДОО дает заключение. Руководитель МАДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАДОО.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом МАДОО. Копии указанных документов направляются учредителю МАДОО.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет МАДОО принимает решения, обязательные для руководителя МАДОО.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах  8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОО.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом МАДОО большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОО.

1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом МАДОО в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАДОО, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета МАДОО или любого из его членов другие органы МАДОО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета МАДОО.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОО проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОО созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОО, члена Наблюдательного совета МАДОО или руководителя МАДОО.

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАДОО вправе участвовать руководитель МАДОО. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОО лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОО.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАДОО является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОО извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОО. Передача членом Наблюдательного совета МАДОО своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАДОО, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАДОО путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАДОО имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОО.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОО после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОО созывается по требованию учредителя МАДОО. До избрания председателя Наблюдательного совета МАДОО на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОО, за исключением представителя работников МАДОО.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАДОО может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОО ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОО составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

1. место и время проведения заседания;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня;
4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5. принятые решения.

1. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОО подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
2. МАДОО обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОО, а также направлять копии этих документов учредителю МАДОО.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОО за убытки, причиненные МАДОО их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАДОО убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1.Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

1. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.